董事会会议纪要格式(急需董事会议纪要的格式？)

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1、急需董事会议纪要的格式？

　　董事会会议的纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定;二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见;三是其他类型的意见，如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。 　　因此，作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种意见进行对相关事项的结果作出记录。 　　对于董事会会议的决定性意见一般应由董事会决议的形式作成。但在实践中，对于不需要进行决议的事项，其决定性意见应在记录中记载。同时，董事会会议记录还应记载会议对相关议题的指导性意见。 　　一般地，董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要”。由于董事会虽为常设机构，但其成员一般并非全部是专职人员，在董事会会议期间，应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导。此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定。 　　现就董事会会议记录制作过程中的一点想法简述如下： 　　一、董事会会议记录的结构 　　董事会会议记录一般应分为前部、正文、签字三部分，试对该三部分分析进行分析： 　　1、前部。在董事会会议记录的前部中，一般应明确本次会议的时间、地点、出席会议的董事、未出席的董事、会议议题。同时还应明确列席会议的人员。有的记录中还在前部明确记录人员，但由于董事会会议记录是须由出席董事签字确认的，因此，记录人员并非前部中的必须内容。 　　当然，在前部中如能明确董事会召集人发出会议召集通知的时间，将更有利于明确本次会议是否符合公司法或公司章程对会议通知提前时间的规定。 　　对于未出席人员的记载应区别两种不同情况分别记载，一种是董事虽未出席，但已委托其他董事或其他人员出席，在此情况下，应明确该出席的实际姓名及其所代表的董事姓名。还有一种是董事未亲自出席，也未委托他人出席的。对于前一种情况，应视为该董事出席本次董事会会议。而后一种情况即缺席，应根据公司法或公司章程的规定承担相应的责任。对于缺席董事，在对会议表决相关事项过程，一般应视为弃权，除非其有书面文件明确表明对相关议题的不同意见。 　　董事会会议记录中应明确本次会议所议议题。根据公司法规定，对于未在会议通知中明确的议题，董事会会议不得作出决议。 　　2、正文部分 　　正文部分一般应按照所议议题的先后顺序记录。对于每一议题应分别记录会议情况。首先，应以审议相关议题作为标题;其次应明确发言人以及会议审议的基本情况。当然，对于会议过程中各董事发言的要点应合并为董事会会议的要点。 　　根据公司治理结构的一般原则，应由公司总经理向董事会汇报工作。但在实践中，由于会议议题繁杂，总经理可能会委托公司经营层中的其他人员进行汇报。因此，在会议记录中一般应明确发言人。 　　有的会议记录明确记载董事讨论的具体情况，对此，我们认为，对于董事的意见应综合记载。董事会为一个集体决策机构，单一董事不能也不应代表董事会对所议事项作出决定。因此，在会议过程中，任何单一董事提出的意见或要求，一旦为其他董事确认，即应作为会议的结果予以记载。对于单一董事提出的意见或要求未被其他董事认可的，原则上不予记载，除非该董事明确要求将其意见保留。在此情况下，对所议事项如需表决的，则该董事的意见不应作为弃权或反对的表决予以记载。 　　3、尾部 　　在会议记录的尾部，应当明确董事的签署。对于缺席董事可以不列名，而对于委托他人出席会议的，应写明董事姓名及受托人的姓名，并将委托书与该会议记录一并存档。 　　二、董事会会议记录的用语 　　在制作董事会会议记录中，应始终体现董事会作为公司治理结构中的重要环节。同时明确公司的三级管理体制，总经理为董事会领导下负责日常经营管理活动的机构。 　　根据不同的意见类型，试就关键用语分述如下： 　　1、决定性意见 　　对于决定性意见，一般应采用“同意”、“批准”、“决定”等字眼。对于决定性事项，一旦董事会会议通过该事项，应作成相应的董事会决议，以便公司经营层予以执行。 　　2、指导性意见 　　董事会会议对所议事项提出指导的，一般应采用“要求”、“责成”的字样。从公司治理结构的角度而言，董事会为公司总经理的领导者，因此，有权要求总经理采取相应措施或实施某些行为。实践中，有相当多的会议记录，对于董事会会议提出的指导性意见采用“建议”的字眼。我们认为，董事会建议总经理采取某种行为的提法是不符合公司治理结构的层次性规定的。 　　3、其他意见 　　董事会会议如果对公司总经理的经营管理工作表示满意，采用精神方面的嘉奖的，则应采用“肯定”、“满意”等字眼。如果董事会会议对公司总经理的经营管理工作不甚满意，要求其进一步加强的，则应对公司总经理提出指导性意见，如采用“会议要求公司总经理继续加强……”的字眼。 　　总体而言，会议记录的用语必须体现董事会对公司总经理的绝对领导关系。其用语必须体现这一原则。同时，董事会会议记录是对公司总经理在董事会休会期间的工作的一种指导，因此，其用语应尽可能采用明确的态度，不宜采用模棱两可的词语。

2、会议纪要有没有文件号？

如果是红头，一定有文件号。白头可以没有。 一般，公司总经理办公会、董事会和股东会的会议纪要应该有文件号，这样便于归档和查找。 文件号可以自己按照一定的规律设定格式，也可以参照上级单位的格式设定。

3、如何写好企业会议纪要？

会议纪要属于文书学范畴，是国家公文处理办法之一，适用于记载、传达会议情况和议定事项。

一般包括时间、地点、参会人员，到会部门，会议内容，议定或决定事项等等。

企业会议纪要很重要，要永久保管。

写好会议纪要，一是要了解会议纪要的格式，二是参加会议做好资料收集，包括会议通知、签到等等，三是做好会议记录，四是形成会议记要，五是做好审核，六是相关领导签字，之后该抄送的抄送，该发给有关部门的发给有关部门。最后做好归档工作。

企业很多重大决策是通过总经理会议或董事会会议议定的，做好会议记录是基础，他是原始记录，在此基础上形成会议纪要。会议纪要在事后开展工作或当企业出现矛盾，追责时都很重要，因此务必做好，最细，符合程序，不能马虎，否则可能为今后工作带来风险和麻烦。

当年我工作的单位下属企业有一个项目，请示上级领导想做，但是有一定风险，不过做成了一下就能盈利几百万，很多人都说可以做，就等领导拍板，后来这个领导考虑再三，决定召开班子会议，并且将此事拿到党委会讨论，最后达成共识，同意下属企业去做，形成了会议纪要。下属企业做了，结果非但没有盈利还叫人骗走几百万。市委开始追责，这时一些人把自己撇的干干净净，甚至私下散布说这是主要领导个人决定的。究竟给什么处分关键看是个人拍板还是集体决定，领导坚持说是集体讨论决定的，最后找出当时形成的会议纪要和党委会记录，事实证明该项目完全是集体决定的。这样这领导就避免了彻底罢官，免职后安排另一个单位做了副职，没有会议纪要，没有党委会记录他就惨了。

4、董事会纪要范本,董事会纪要需要董事签字吗？

一般来讲，董事会议事规则都规定，董事会纪要都需要董事签字。董事会决议的形式有两种：一种是决议式会议记录，另外一种是以会议纪要的形式，形成文件类的东西。